Transactions immobilières et lutte contre le blanchiment

Historique

• Transactions immobilières et lutte contre le blanchiment
  Publié le : 25/06/2020 25 juin juin 06 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L’organisme Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuit...
  Source : www.efl.fr
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• Lutte contre le blanchiment d’argent : la méthodologie discutable de l’Union européenne
  Publié le : 18/06/2020 18 juin juin 06 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L’Europe a été secouée ces dernières années par des scandales révélant des pr...
  Source : www.entreprendre.fr
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• Le GRECO exhorte les autorités à être exemplaires et transparentes en matière d'anti-corruption
  Publié le : 11/06/2020 11 juin juin 06 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Les gouvernements et les titulaires de fonctions publiques devraient se montr...
  Source : www.lemondedudroit.fr
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• Blanchiment aggravé : Patrick Balkany condamné en appel à cinq ans de prison
  Publié le : 04/06/2020 04 juin juin 06 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Sa femme écope d'une peine de quatre ans. Les deux anciens élus de Levallois...
  Source : www.lexpress.fr
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• Qualification de l’infraction de blanchiment et justification des peines prononcées
  Publié le : 20/05/2020 20 mai mai 05 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Aux termes de l'article 324-1 alinéa 2 du Code pénal, le blanchiment est défi...
  Source : www.labase-lextenso.fr
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• La Commission dévoile son plan contre le blanchiment
  Publié le : 13/05/2020 13 mai mai 05 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le vice-président de la Commission européenne (CE), Valdis Dombrovskis, a pré...
  Source : www.agefi.fr
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• Motivation de la peine correctionnelle prononcée à l’encontre d’une dirigeante d’association pour délit de banqueroute
  Publié le : 06/05/2020 06 mai mai 05 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  A justifié sa décision une cour d’appel qui, pour condamner la dirigeante d’u...
  Source : www.lexbase.fr
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• Punition en France de détournements et blanchiment au détriment de la Russie
  Publié le : 29/04/2020 29 avril avr. 04 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° d...
  Source : www.labase-lextenso.fr
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• Une affaire hors norme de fraude sociale bientôt devant la justice
  Publié le : 23/04/2020 23 avril avr. 04 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  l s’agit probablement de la plus grosse affaire de dumping social jugée en Fr...
  Source : www.lemonde.fr
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• Accès aux locaux professionnels par la Douane : quelle preuve de l’information du procureur ?
  Publié le : 09/04/2020 09 avril avr. 04 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Pour l’accès aux locaux professionnels par la Douane prévu dans cadre de l’ar...
  Source : www.actualitesdudroit.fr
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