Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : les principales menaces identifiées par le COLB

Historique

• Un associé peut engager l'action sociale contre un complice du dirigeant
  Publié le : 09/01/2020 09 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Un associé peut agir en responsabilité au nom de la société contre les compli...
  Source : www.efl.fr
  Lire la suite
• SCI familiale : même légal, un montage juridique peut constituer un abus de droit
  Publié le : 03/01/2020 03 janvier janv. 01 2020
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Un montage juridique tout à fait légal peut être jugé comme un « abus de droi...
  Source : www.cbanque.com
  Lire la suite
• Blanchiment d'argent : Tracfin note une amélioration de la coopération des avocats et notaires
  Publié le : 26/12/2019 26 décembre déc. 12 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La nouvelle directrice du service de renseignement financier Tracfin Maryvonn...
  Source : batinfo.com
  Lire la suite
• Faillite personnelle à l’encontre d’un dirigeant social : les sanctions peuvent être cumulées
  Publié le : 04/12/2019 04 décembre déc. 12 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L’application combinée des dispositions prévoyant des sanctions pénales, des...
  Source : www.efl.fr
  Lire la suite
• Quels droits pour la personne morale victime d’escroquerie et d'abus de confiance de la part de son directeur administratif et financier ?
  Publié le : 21/11/2019 21 novembre nov. 11 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La victime d’escroquerie et d’abus de confiance ne peut être considérée comme...
  Source : www.lexbase.fr
  Lire la suite
• Faute pénale intentionnelle du dirigeant : charge des dommages-intérêts
  Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La faute pénale intentionnelle du dirigeant est par essence détachable des fo...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Abus de biens sociaux et défaut d’approbation d’une convention réglementée dans une SAS
  Publié le : 31/10/2019 31 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L’intégration du président du directoire d’une SAS dans le plan de sauvegarde...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Les banques mises en demeure pour le manque de contrôle dans le cadre de la lutte anti-blanchiment
  Publié le : 24/10/2019 24 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Malgré les scandales, le contrôle des filiales étrangères des banques françai...
  Source : business.lesechos.fr
  Lire la suite
• Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : les principales menaces identifiées par le COLB
  Publié le : 17/10/2019 17 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Acquisitions immobilières, monnaies électroniques, crédits à la consommation…...
  Source : www.vie-publique.fr
  Lire la suite
• Le non respect des conventions réglementées prévoyant le bénéfice pour le dirigeant du PSE ou d'un départ à la retraite anticipé constitue un abus de biens sociaux
  Publié le : 02/10/2019 02 octobre oct. 10 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La Cour de cassation a confirmé dans un arrêt que l’octroi au dirigeant du bé...
  Source : www.actualitesdudroit.fr
  Lire la suite