La France muscle ses contrôles dans la lutte contre l’argent sale

Historique

• Comptes consolidés infidèles et comptes annuels infidèles : ne pas confondre
  Publié le : 15/04/2021 15 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Si la présentation des comptes annuels consolidés est exclue du champ d’appli...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Devoir de vigilance : de la loi vigilance à une directive européenne ?
  Publié le : 07/04/2021 07 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le 10 mars 2021, le Parlement européen adopte une résolution « contenant des...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• La France muscle ses contrôles dans la lutte contre l’argent sale
  Publié le : 31/03/2021 31 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Bercy a présenté une feuille de route pour les deux ans à venir dans la lutte...
  Source : www.agefiactifs.com
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• Fraude fiscale : pourquoi la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prend de l’ampleur
  Publié le : 24/03/2021 24 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Depuis le vote de la loi fraude à l’automne 2018, la justice peut proposer au...
  Source : www.capital.fr
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• Pour un droit européen de la compliance anticorruption : 21 propositions du Club des juristes
  Publié le : 16/03/2021 16 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le rapport, élaboré sous la présidence de Bernard Cazeneuve, recommande l’amé...
  Source : actualitesdudroit.fr
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• Affaire Bismuth : les écoutes au cœur de la condamnation
  Publié le : 10/03/2021 10 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La 32e chambre du tribunal correctionnel a condamné lundi Nicolas Sarkozy, Th...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Responsabilité des dirigeants : élargissement du champ de la banqueroute
  Publié le : 02/03/2021 02 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Les dirigeants d'une entreprise peuvent être poursuivis pour délit de banquer...
  Source : www.daf-mag.fr
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• Lutte contre la criminalité financière : à quoi servira le nouveau Parquet européen ?
  Publié le : 17/02/2021 17 février févr. 02 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Cette superjuridiction pourra ouvrir des enquêtes et prononcer des mises en e...
  Source : www.lepoint.fr
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• Comblement de passif : caractérisation de la simple négligence exonératoire
  Publié le : 11/02/2021 11 février févr. 02 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  L'inertie et l'omission de déclarer la cessation des paiements ayant contribu...
  Source : www.elegia.fr
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• Lutte contre la criminalité financière : à quoi servira le nouveau Parquet européen ?
  Publié le : 05/02/2021 05 février févr. 02 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Cette superjuridiction pourra ouvrir des enquêtes et prononcer des mises en e...
  Source : www.lepoint.fr
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