Ile-de-France. Un réseau de travail dissimulé dans le BTP et de blanchiment d’argent démantelé

Historique

• Époux Balkany : culpabilité confirmée mais cassation partielle
  Publié le : 07/07/2021 07 juillet juil. 07 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La Cour de cassation a confirmé mercredi la décision de culpabilité des époux...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Le Parquet européen entre en fonction
  Publié le : 16/06/2021 16 juin juin 06 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le Bureau du Procureur Général Européen (BPGE), ou Parquet européen, prendra...
  Source : www.flf.fr
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• Procès Bygmalion : premiers affrontements, sur le terrain de la procédure
  Publié le : 09/06/2021 09 juin juin 06 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le procès Bygmalion s’est ouvert jeudi 20 mai. Quatorze prévenus, dont l’anci...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Blanchiment et association de malfaiteurs : une incompatibilité juridique
  Publié le : 02/06/2021 02 juin juin 06 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Il y a incompatibilité entre la qualification d’association de malfaiteurs et...
  Source : www.lemondedudroit.fr
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• Détails sur le procès Tapie
  Publié le : 26/05/2021 26 mai mai 05 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Bernard Tapie comparaît devant la cour d’appel de Paris, prévenu d’escroqueri...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Fraude fiscale : absence de sursis à statuer en cas de procédure pendante et imposition du contribuable pour les bénéfices perçus par sa société étrangère
  Publié le : 20/05/2021 20 mai mai 05 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Après avoir rappelé qu’en présence d’une décision non définitive déchargeant...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Levallois-Perret : l'affaire Balkany de retour devant la justice
  Publié le : 13/05/2021 13 mai mai 05 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Mercredi 5 mai 2021, la Cour de cassation examine le pourvoi formulé par Patr...
  Source : actu.fr
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• Ile-de-France. Un réseau de travail dissimulé dans le BTP et de blanchiment d’argent démantelé
  Publié le : 06/05/2021 06 mai mai 05 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Quatorze suspects ont été interpellés mardi 6 avril en Ile-de-France et dans...
  Source : www.ouest-france.fr
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• Un gigantesque montage pour blanchir de l'argent démantelé en Seine-Saint-Denis
  Publié le : 29/04/2021 29 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Un homme de 53 ans, inconnu des services de police, est soupçonné d’avoir org...
  Source : www.capital.fr
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• Blanchiment : publication du décret sur la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels
  Publié le : 20/04/2021 20 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat de...
  Source : www.actu-juridique.fr
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